НБУ зафиксировал подозрительных сделок на 50 млрд гривен

За первые полгода 2018-го Нацбанк зафиксировал подозрительных сделок на сумму 49,4 млрд гривен, 202 млн долларов США, 9,4 млн евро и 25,5 млн российских рублей.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Банк сообщил силовикам и о крупномасштабных финансовых операций клиентов-субъектов ВЭД на сумму более 24,7 млн гривен, 142,9 млн долларов США и 25,5 млн российских рублей.

Также, в течение I полугодия 2018 НБУ отправил пять сообщений в Национальное антикоррупционной бюро Украины со сведениями, которые могут говорить об уголовных  коррупционных преступлениях.

В целом информация касалась подозрительных сделок, которые по характеру похожи на намерения вывести незаконные средства со счетов, уклонение от уплаты налогов или похожи на  занятие фиктивным предпринимательством.