СБУ викрила масштабну схему незаконних поставок продукції до ОРДЛО: подробиці
Співробітники Служби безпеки України блокували схему незаконної поставки продукції до ОРДЛО на десятки мільйонів гривень, повідомили у відомстві.
За результатами проведених співробітниками СБУ заходів встановлено низку компаній, які за схемою «прихованого транзиту» відвантажували на адреси підставних іноземних фірм сільгосппродукцію, товари легкої та харчової промисловості, підакцизну продукцію та побутову хімію.
Після перетину державного кордону товари незаконно потрапляли до тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. За попередньою інформацію, через вказану нелегальну схему було експортовано товарів на загальну суму понад 32 мільйони гривень. Збори та податки з реалізованої продукції сплачували на користь так званих Л/ДНР.
У ході проведення правоохоронцями обшуків за місцями проживання фігурантів справи, а також в офісах та на складах експортерів вилучено комп`ютери, мобільні телефони, бухгалтерську документацію, чорнові записи із даними про нелегальний транзит товарів.
У межах кримінального провадження, порушеного за ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх фігурантів незаконної оборудки.
- Из Беларуси в Украину везли контрабанду подсанкционных российских товаров: остановили на границе
- Во Франции задержали Украинский члена экипажа судна, на котором нашли более тонны кокаина. Делом занялось посольство Украины
- Контрафакт на 23 млн: с Китая и России незаконно доставляли товары для туризма
- На Одесской таможне выявили контрабанду товаров из Китая на 2 миллиона гривен